SEGNALAZIONI DI OPERATIVITA’ DA PARTE DI SOGGETTI CHE NON RISULTANO ISCRITTI IN ALBI O ELENCHI TENUTI DALLA BANCA D’ITALIA (Aggiornate al 9 marzo 2015) Ai fini antiriciclaggio suggerisco una verifica in AUI al fine di controllare l\’eventuale esistenza di rapporti in capo ai soggetti economici indicati nell\’elenco diramato dalla banca d\’Italia. http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/elenco-soggetti-non-autorizzati/segnalazione_operativita_non_iscritti_marzo2015.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it...
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ESERCIZIO ABUSIVO ATTIVITA’ BANCARIA E FINANZIARIA: Alert Banca d’Italia
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