Antiriciclaggio: il cliente deve indicare il titolare effettivo Il cliente è sempre obbligato a indicare il titolare effettivo: il professionista non può quindi procedere a individuarlo autonomamente. Come chiarito infatti dall’articolo 21 del D.Lgs. 231/2007 “i clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
TITOLARE EFFETTIVO: La indicazione del cliente è obbligatoria
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Mimmo Lucano: Un dramma umano felicemente risolto
Mimmo Lucano: Un dramma umano felicemente risolto
Nessuno può essere condannato ad una pena detentiva (reclusione), ipotizzando una condotta delittuosa quando manca la "coscienza e la volontà" di perseguire un disegno criminoso, per un proprio...
La Russia nazionalizza Ariston: scontro tra Roma e Mosca
La Russia nazionalizza Ariston: scontro tra Roma e Mosca
Il rappresentante diplomatico di Mosca a Roma, Alexei Paramonov, è stato convocato alla Farnesina per fornire spiegazioni sull'accaduto. Tajani: "Valuteremo una risposta con i partner dell'Ue...