ANTIRICICLAGGIO & COLLABORAZIONE VOLONTARIA: Ancora dubbi sugli adempimenti obbligatori

Voluntary disclosure & antiriciclaggio Il caso – Dovrei assistere alcuni clienti nella procedura di voluntary disclosure. In questo caso, quali sono gli adempimenti previsti dalla disciplina antiriciclaggio? L’analisi – A seguito dei chiarimenti forniti dal Mef, deve ritenersi che il professionista sia tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti previsti in tema di adeguata...