“LA CONOSCENZA E\’ INVERSAMENTE PROPORZIONALE AL RISCHIO”
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A N T I R I
C I C L A G G I O
C I C L A G G I O
ANTIRICICLAGGIO: Cattivi consigli!REATI FISCALI & ANTIRICICLAGGIO: I dubbi della FNCANTIRICICLAGGIO: Simulata ispezione società di factorFALSE FATTURAZIONI: Un fenomeno da capire per un grande rischio da evitareFNC: Le novità intervenute in materia di antiriciclaggio per le professioni contabiliBANCA D\’ITALIA: Documento in consultazione e procedura sanzionatoria – Aggiornamento anche in materia di antiriciclaggioQUARTA DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO: Le novità per i professionisti analizzate dalla Fondazione Nazionale dei CommercialistiANTIRICICICLAGGIO: Relazione MEF presentata al Parlamento per l\’attività svolta nell\’anno 2014INTERMEDIARIO FINANZIARIO & NUOVO ALBO: Assetto proprietario (Circolare Bankit 03/04/2015)NEWS LETTER dal 07 AL 13 settembre 2015
EVASIONE FISCALE
IRAP: Imponibili le somme per le vittime dell’usuraFISCO: Anche il figlio sposato può essere a carico RAVVEDIMENTO OPEROSO: Ravvedimento alternativo alla Voluntary Disclosure
V A R I E
(Succede in Italia, Rapporti tra banche & clienti, criminalità, Previdenza
etc.)
etc.)
INTERMEDIARI FINANZIARI & DISPOSIZIONI DI VIGILANZA BANKIT: Nota di chiarimenti, quesiti e altroPOLIZZA VITA: Top secret sui beneficiari indicati dal “de cuius”
CESSIONE DEL CREDITO: Modalità di esecuzioneBAIL-IN: Il salvataggio delle banche esclude l\’intervento pubblicoSICUREZZA SUL LAVORO: La presenza di più imprese “obbliga” sempre al PscLAVORO: Medico e mamma, i criteri per il trasferimentoEDILIZIA URBANISTICA: Il pergolato è soggetto a procedura semplificataDIRITTO DI FAMIGLIA: Limiti alla possibilità di separarsi in ComuneSUPERCONDOMINIO: Amministratori candidabiliSUCCEDE IN ITALIA: Oltre quattro mesi per chiudere il c/c a Widiba con costi a caricoDIRITTO SOCIETARIO: Pignoramento di azioni e diritto di votoGIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 17 settembre 2015CONDOMINIO: Il rendiconto poco chiaro tra le gravi irregolaritàGIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 16 settembre 2015ALBO UNICO “CONFIDI”: Diniego autorizzazione Bankit (Circolare Bankit n.288 del 03/04/2015)GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 15 settembre 2015DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI: Gruppo di appartenenza (CIRCOLARE BANKIT N. 288 DEL 3/4/2015)GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 14 settembre 2015
LA POLITICA
IN VETRINA: Diciamo la nostra!
L\’ANGOLO DEL
BUON UMORE
BUON UMORE
Vive
cordialità e buona settimana a tutti.
cordialità e buona settimana a tutti.
gf
