Se io fossi un Responsabile aziendale antiriciclaggio di una banca, ovvero un professionista – legale e/o contabile – interessato a non correre rischi di sorta per eventuali ispezioni UIF – o comunque altri tipi di Organi di vigilanza (pensiamo alla G.di F.), mi preoccuperei di: 1. Assicurare una Formazione costante ai miei collaboratori – non...
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ANTIRICICLAGGIO: Suggerimenti utili!
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