ANTIRICICLAGGIO: Società tra professionisti, la gestione dei fascicoli

Alcuni professionisti, che già singolarmente avevano creato il fascicolo di ciascun cliente, assolvendo agli obblighi di adeguata verifica, si associano costituendo un Sstp. La società deve rifare il fascicolo della clientela, o può tenere quello creato in precedenza e, trattandosi di clienti per i quali è già stata effettuata una adeguata verifica, l’identificazione del titolare...