In merito alla disciplina antiriciclaggio, Dlgs 231/2007, e relativi obblighi di identificazione ed adeguata verifica della clientela, si chiede se la mera attività di trasmissione, da parte di intermediari di pratiche telematiche, agli uffici destinatari (Camera di commercio, Inps, agenzia delle Entrate, eccetera) relativamente a variazioni intervenute all’interno di imprese (aperture, spostamenti, variazioni, cancellazioni) debba...
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ANTIRICICLAGGIO: Verifica della clientela oltre i 15mila euro
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