Per utilizzare al meglio questo sito, attraverso
qualche esempio, suggerisco il percorso migliore per
l\’accesso utilizzando la funzione “CERCA” (posta
in alto a Dx della Home page), inserendo la parola chiave:
1. Adeguata verifica: nr.81 articoli;
2. Titolare effettivo: nr.57 articoli;
3. Paesi a rischio: nr. 09 articoli;
4. False fatturazioni: nr.22 articoli;
5. AUI: nr.47 articoli;
6. Corruzione: nr.45 articoli;
7. Evasione fiscale: nr.90 articoli;
8. Governance: nr. 12 articoli;
9. Responsabilità amministrativa: nr. 06 articoli;
10. 231/01: nr. 22 articoli.
Gli articoli, sovente, interessano quesiti
già risolti (MEF, Sole 24 Ore, Banca d\’Italia e molti direttamente dallo
scrivente) oppure commenti ad episodi di cronaca giudiziaria (valga per
tutti: https://www.giovannifalcone.it/4981/false_fatturazioni_riciclaggio_coinvolgimento_della_banca_o_del_professionista.html).
PROMOZIONE ABBONAMENTO OMAGGIO …
ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas!
ANTIRICICLAGGIO: Verifica della clientela oltre i 15mila euro
TITOLI AL PORTATORE: Acquisti per cassa!
ANTIRICICLAGGIO: Società tra professionisti, la gestione dei fascicoli
UNIONE EUROPEA & ANTIRICICLAGGIO: Intensificare i controlli sulle transazioni finanziarie superiori a 10mila euro
NEWS LETTER dall11 al 17 aprile 2016
V A R I E
BAIL – IN: La “copertura” è per banca e depositante
FALLIMETO BANCARIO: Rimborso in tempi stretti in caso di fallimento
PUMA 2: Segnalazioni creditizie e finanziarie
FITD: Il fondo tutela per depositi fino a 100mila euro
TAR CONDANNA LA DIFESA: 20 euro per ogni giorno di ritardo
BANCHE E CLIENTI: Invio dell’Iban al debitore, nessun rischio per il conto
RAI: Un’obbligazione per ciascun nucleo
CANONE: Autocertificazione per chi non ha la Tv
PUMA 2: Additional Liquidity Monitoring Metrics (bozza)
DIFESA LEGALE: Condanna inapplicata, chi deve risponderne
PREVIDENZA: L’assegno di invalidità blocca il Bonus pensione
PUBBLICO IMPIEGO: Nessun anticipo del Tfr per i dipendenti pubblici
PREVIDENZA: Per l’assegno sociale 2016 servono 65 anni e 7 mesi
SUCCEDE IN ITALIA: Poste italiane non rimborsa i due prelievi sconosciuti
LAVORO AUTONOMO: La moglie-assistente diventa collaboratrice
PREVIDENZA: E’ contributivo il computo nella totalizzazione
CONDOMINIO: L’inquilino ha diritto al dettaglio delle spese
SUCCEDE IN ITALIA: Penale di estinzione sul mutuo restituita da Mps dopo sette anni
LOCAZIONE: Non si cambia il contratto se uno dei locatori muore
INTERESSI DI MORA: L’azione si prescrive in cinque anni
BANCA & CLIENTE: Sì alla delega di firma sul conto corrente
LOCAZIONE IMMOBILE: Dopo due mesi di morosità si può chiedere lo sfratto
CONDOMINIO: La banca persegue solo i condomini morosi
GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 21 aprile 2016
BAIL – IN: I Buoni fruttiferi postali sono fuori dal bail in
GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 22 aprile 2016
GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 20 aprile 2016
GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 19 aprile 2016
GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 18 aprile 2016
