COMUNICAZIONE
Per utilizzare al meglio le
potenzialità di questo sito web, attraverso qualche esempio, suggerisco
il percorso migliore per l\’accesso utilizzando la funzione “CERCA”
(posta in alto a Dx della Home page), inserendo la parola chiave:
1. Adeguata verifica: nr.81 articoli;
2. Titolare effettivo: nr.57 articoli;
3. Paesi a rischio: nr. 09 articoli;
4. False fatturazioni: nr.22 articoli;
5. AUI: nr.47 articoli;
6. Corruzione: nr.45 articoli;
7. Evasione fiscale: nr.90 articoli;
8. Governance: nr. 12 articoli;
9. Responsabilità amministrativa: nr. 06 articoli;
10. 231/01: nr. 22 articoli.
Gli articoli, sovente, interessano quesiti già
risolti (MEF, Sole 24 Ore, Banca d\’Italia e molti direttamente dallo
scrivente) oppure commenti ad episodi di cronaca giudiziaria (valga per
tutti:https://www.giovannifalcone.it/4981/false_fatturazioni_riciclaggio_coinvolgimento_della_banca_o_del_professionista.html).
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A N T I R I C I C L A G G I O
AUI: Evidnza delle registrazioni provvisorie e/o frazionateANTIRICICLAGGIO: Rapporto UIF 2015AUTO RUBATE: Cambiare la targa è riciclaggio!REGISTRAZIONE FRAZIONATA: Quando & come!WSI: Indagine per riciciclaggio per il cognato del Premier
EVASIONE FISCALE
CONTRIBUZIONE PUBBLICO – PRIVATO: Dal pubblico al privato senza cambiare cassa
USCITA VOLONTARIA: La tassazione separata sull’incentivo all’esodo
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE: Il contribuente incapiente restituisce il Bonus
IVA UE-EXTRA UE: Fiere, un’autofattura per gli stand in Russia
LA PUBBLICITA’: Bella bugia o brutta verità?
IMPOSTE E TRIBUTI VARI: La fattura alla Onlus in esenzione d’imposta
CONTO IN SVIZZERA: RW da compilare anche l’anno dopo la “voluntary”
FISCO: Niente detrazioni per il figlio del coniuge
V A R I E
(Succede in Italia, Rapporti tra banche & clienti, criminalità, Previdenza etc.)
BANCHE & CLIENTI:Il segreto bancario a tutela dei clientiBANCA CARIGE: Azione di responsabilità contro gli ex amministratoriSUCCEDE IN ITALIA: Popolare di Bari, alto rischio di nuove perdite per gli azionistiINTERNET BANKING: Analisi comportamentale contro le frodi, ma rispettare privacyPROVVEDIMENTI SANZIONATORI DELLA BANCA D\’ITALIA: Intermediari finanziariFIDEJUSSIONI FALSE: Allarme permanente!BANCA MARCHE: Dichiarazione d\’insolvenzaIMEL: Agenti italiani – aggiornamento giugno 2016GIURISPRUDENZA – Rassegna stampa dell\’11 luglio 2016GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO: Modifiche di RegolamentoGIURISPRUDENZA – Rassegna stampa del 12 luglio 2016NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: Le novità per le imprese e la Pubblica amministrazioneGIURISPRUDENZA – Rassegna stampa del 13 luglio 2016NEWSLETTER PROMOZIONALI: NO, senza consenso GIURISPRUDENZA – Rassegna stampa del 14 luglio 2016SALUTE DEL PILOTA: Per invio dati sanitari piloti a compagnie aeree occorre integrare i regolamenti GIURISPRUDENZA – Rassegna stampa del 15 luglio 2016TUTELA DEL CONSUMATORE: energia, l’accertamento sulle clausole vessatoriePREVIDENZA: Quando i pensionati continuano i versamentiPREVIDENZA: Cumulo contributivo per il commercialistaPREVIDENZA: Per i nati nel 1955 vecchiaia nel 2022/23CONDOMINIO: La disdetta solo dopo il primo quadriennioCONDOMINIO: La caldaia va sostituita a spese del proprietarioCONDOMINIO: La polizia dell’ingresso secondo i millesimiSUCCEDE IN ITALIA: Possessore di Etf lamenta la scarsa informativa avuta sul delistingCANNA FUMARIA: A chi spetta pagare i danniSUCCEDE IN ITALIA: Mutuo a tasso fisso oltre il 5%? Che Banca! taglia di due punti
LA POLITICA IN VETRINA: Diciamo la nostra!
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L\’ANGOLO DEL BUON UMORE
UN GRANELLO DI SABBIA: Metafora di vita!MATTINATA OFFRE: Immagini, atmosfera ed emozioni senza tempo!
Vive cordialità e buona settimana a tutti.
gf
