Egregio Dr. Falcone, depositare in banca denaro di provenienza illecita, si commette il reato di riciclaggio? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Il reato di Riciclaggio previsto dall’art.648bs del codice penale[1]parla do “sostituzione & trasferimento” di denaro, beni o altra utilità. E’ riciclaggio il deposito...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
RICLAGGIO: Il deposito di denaro
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Beni russi, sequestri a 2 mld
Beni russi, sequestri a 2 mld
Sequestrati agli oligarchi russi beni per 2 miliardi di euro. A tanto ammonta il valore dei beni congelati finora dalla Guardia di finanza a soggetti inseriti nelle liste Ue,...
Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE
Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE
29 Marzo 2023
Fonte: Diritto bancario
Il Parlamento europeo ha approvato un pacchetto di norme più severe per colmare le lacune esistenti in materia antiriciclaggio (normativa antiriciclaggio), e di lotta al finanziamento...
