COMUNICAZIONE
Per utilizzare al meglio le
potenzialità di questo sito web, attraverso qualche esempio, suggerisco
il percorso migliore per l\’accesso utilizzando la funzione “CERCA”
(posta in alto a Dx della Home page), inserendo la parola chiave:
1. Adeguata verifica: nr.81 articoli;
2. Titolare effettivo: nr.57 articoli;
3. Paesi a rischio: nr. 09 articoli;
4. False fatturazioni: nr.22 articoli;
5. AUI: nr.47 articoli;
6. Corruzione: nr.45 articoli;
7. Evasione fiscale: nr.90 articoli;
8. Governance: nr. 12 articoli;
9. Responsabilità amministrativa: nr. 06 articoli;
10. 231/01: nr. 22 articoli.
Gli articoli, sovente, interessano quesiti già
risolti (MEF, Sole 24 Ore, Banca d\’Italia e molti direttamente dallo
scrivente) oppure commenti ad episodi di cronaca giudiziaria (valga per
tutti:https://www.giovannifalcone.it/4981/false_fatturazioni_riciclaggio_coinvolgimento_della_banca_o_del_professionista.html).
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A N T I R I C I C L A G G I O
TITOLARE EFFETTIVO NELLA DITTA INDIVIDUALE: L’apparenza può ingannare!
ANTIRICICLAGGIO: Cosa è l’assegno “non trasferibile”
RICICLAGGIO & DOLO EVENTUALE: Una massima sempre attuale
RICICLAGGIO: Gurisprudenza annotata – di legittimità della Suprema Corte di cassazione
RICLAGGIO: Il deposito di denaro
ANTIRICICLAGGIO: Sostituzione o impiego di denaro di provenienza illecita
ANTIRICICLAGGIO: Suggerimenti utili!
NEWS LETTER dal 25 al 31 luglio 2016
EVASIONE FISCALE
NUOVO FALSO IN BILANCIO: Quando scatta e per chi
CONTO ESTERO: Il delegato revocato si segnala nel quadro RW
FISCO: Il reddito estero va calcolato per cassa
(Succede in Italia, Rapporti tra banche & clienti, criminalità, Previdenza etc.)
LE OBBLIGAZIONI SUBORDINATE: La certezza del rischio!
MOROSO INCOLPEVOLE: Aiuti fino a 12 mila euro all\’anno
APPALTI PUBBLICI: Non rileva il cambio di denominazione sociale
CONDONO EDILIZIO: Contributo di costruzione per ottenere la sanatoria
CONDOMINIO: Regole per la collocazione di una canna fumaria
BILANCIO E CONTABILITA’: I requisiti per definire i ricavi caratteristici
MANDATO DI ARRESTO EUROPEO: Sentenza comunitaria
APPALTI: Il Durc serve anche per i lavoratori autonomi
ABF: Istituzione di nuovi collegi
BANCA D\’ITALIA: Elenco partecipanti al capitale
DIRITTO SOCIETARIO: La perdita non diminuisce, il capitale va ridotto
SUCCEDE IN ITALIA: Lettore segnala l’invasività del recupero di Barclays
CONDOMINIO: Condizionatore, motore “contestabile” se è visibile
GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 04 agosto 2016
GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 03 agosto 2016
LEGGE DI STABILITA\’ 2016: Ciclovie turistiche nazionali
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA:Quando volumetria e sagoma sono l\’anticamera del reato
GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 02 agosto 2016
OCCUPAZIONE & CONCORSI PUBBLICI: Opportunità di lavoro negli EE.LL
CRITICARE IL SINDACO SENZA PROVE? Diffamazione!
GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 1° agosto 2016
LA POLITICA IN VETRINA: Diciamo la nostra!
LA POLITICA IN VETRINA: Il quarto potere, la stampa libera!
LA POLITICA IN VETRINA: I nodi vengono al pettine, anche nel mondo bancario!
L\’ANGOLO DEL BUON UMORE
MATTINATA OFFRE: Immagini, atmosfera ed emozioni senza tempo!
POPOLAZIONE & OMISSIONI: Incidenza demografica e procreazione
Vive cordialità e buona settimana a tutti.
gf
