COMUNICAZIONE
Per utilizzare al meglio le
potenzialità di questo sito web, attraverso qualche esempio, suggerisco
il percorso migliore per l\’accesso utilizzando la funzione “CERCA”
(posta in alto a Dx della Home page), inserendo la parola chiave:
1. Adeguata verifica: nr.81 articoli;
2. Titolare effettivo: nr.57 articoli;
3. Paesi a rischio: nr. 09 articoli;
4. False fatturazioni: nr.22 articoli;
5. AUI: nr.47 articoli;
6. Corruzione: nr.45 articoli;
7. Evasione fiscale: nr.90 articoli;
8. Governance: nr. 12 articoli;
9. Responsabilità amministrativa: nr. 06 articoli;
10. 231/01: nr. 22 articoli.
Gli articoli, sovente, interessano quesiti già
risolti (MEF, Sole 24 Ore, Banca d\’Italia e molti direttamente dallo
scrivente) oppure commenti ad episodi di cronaca giudiziaria (valga per
tutti:https://www.giovannifalcone.it/4981/false_fatturazioni_riciclaggio_coinvolgimento_della_banca_o_del_professionista.html).
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A N T I R I C I C L A G G I O
VERIFICA SEMPLIFICATA: Non serve il Titolare effettivo
DEPENALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO: Dal penale all\’amministrativo, insomma sempre al portafoglio!
PROFESSIONISTA LEGALE: L’avvocato e gli obblighi dell’antiriciclaggio
ANTIRICICLAGGIO: Quanto contante si può versare in banca dopo il 2016?
NEWS LETTER dal 29 agosto al 04 di settembre 2016
FISCO: Illegittimo l’accertamento fondato sugli studi di settore senza contraddittorio
FISCO: No al fermo auto del veicolo strumentale
COLLABORAZIONE VOLONTARIA: Il trasferimento dei titoli dal dossier svizzero
FISCO: Il risarcimento dei danni è imponibile ai fini Ires
ONLUS: Un’integrativa per recuperare lo sconto
MUTUO: I fidanzati possono scontare il mutuo al 50%
ACCERTAMENTO FISCALE: I dati acquisiti illecitamente possono provare l’evasione
(Succede in Italia, Rapporti tra banche & clienti, criminalità, Previdenza etc.)
INTERMEDIARIO FINANZIARIO: Obbligo ad operare secondo il profilo di rischio scelto dall\’investitore
NON TI PAGO: Il cliente dell’hotel va via senza pagare? È reato
WELLS FARGO: Costretta a pagare 190 milioni per “pratiche illecite diffuse”
EREDITA\’: Non si può escludere un figlio dall’eredità
PENSIONE NON DOVUTA: L\’INPS non può chiedere la rstituzione
EREDITA\’: Comunione ereditaria e prelazione dei coeredi in caso di vendita ad un estraneo
GIUDICI IMPREPARATI: Qualcosa non funziona!
GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 09 settembre 2016
VIGNETTE SATIRICHE: Quando c’è reato di diffamazione
GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 08 settembre 2016
DE CUIUS: Prima della morte non si può dividere l’eredità di una persona
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: L’accesso agli atti con un interesse concreto
COMUNE: L’assessore in conflitto ha l’obbligo di astenersi
ENTI LOCALI: I registri dei censimenti vanno sempre conservati
PREVIDENZA: Gli effetti del ricovero sull’accompagnamento
LOCAZIONE: L’alloggio locato deve essere agibile
SUCCEDE IN ITALIA: L’Ombudsman dà ragione al cliente di Binck sul trading online
CONDOMINIO: Chi paga la targa con i dati dell’amministratore
SUCCEDE IN ITALIA: Ubi e il cliente che contesta le tasse pagate sul bond Imi
GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 07 settembre 2016
DECRETO INGIUNTIVO AL CONDOMINO MOROSO: Opposizione e termine
R.C.A.: Incidente stradale prima del pagamento dell’assicurazione
MILITARI: Sanzione disciplinare del rimprovero e “fonti confidenziali”
GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 06 settembre 2016
ANIMALI DA CONDOMINIO: Nessuno li può vietare, ecco perché
GIURISPRUDENZA: Rassegna stampa del 05 settembre 2016
LA POLITICA IN VETRINA: Diciamo la nostra!
LA POLITICA IN VETRINA: La “Piana di Mattinata”, esiste un futuro?
LA POLITICA IN VETRINA: Tutti uguali, forse anche peggio!
L\’ANGOLO DEL BUON UMORE
MATTINATA OFFRE: Immagini, atmosfera ed emozioni senza tempo!
Vive cordialità e buona settimana a tutti.
gf
