Gentilissimo dr. Falcone, scusi se la disturbo, desidererei un suo parere su quanto segue: Un soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio ha un cliente di vecchia data che, nel mese di giugno 2016, è stato destinatario di un provvedimento di sequestro per il possesso di una quota societaria. Deve fare la s.o.s.? Allo stesso modo se...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
SEQUESTRO QUOTA SOCIETARIA: Nessun obbligo di SOS
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Rapporto continuativo: Basta il codice fiscale!
Rapporto continuativo: Basta il codice fiscale!
Il tema di cui voglio parlare oggi riguarda la inibizione ad operare a quella clientela – persona fisica o giuridica – in presenza di un documento di riconoscimento scaduto di validità.
Sto...
La Russia nazionalizza Ariston: scontro tra Roma e Mosca
La Russia nazionalizza Ariston: scontro tra Roma e Mosca
Il rappresentante diplomatico di Mosca a Roma, Alexei Paramonov, è stato convocato alla Farnesina per fornire spiegazioni sull'accaduto. Tajani: "Valuteremo una risposta con i partner dell'Ue...