Gli articoli, sovente, interessano quesiti già risolti (MEF, Sole 24 Ore, Banca d\’Italia e molti direttamente dallo scrivente) oppure commenti ad episodi di cronaca giudiziaria (valga per tutti:https://www.giovannifalcone.it/4981/false_fatturazioni_riciclaggio_coinvolgimento_della_banca_o_del_professionista.html).
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A N T I R I C I C L A G G I O
REGISTRO DELLA CLIENTELA AI FINI ANTIRICICLAGGIO: Esibizione e controllo
AVVOCATI: Sanzioni fino a 30mila euro per chi non identifica i clienti
RISCHIO CONSAPEVOLE: Che rischio se faccio da socio prestanome?
PRESUNZIONE DI NERO: Arriva un tetto ai prelievi sul conto corrente
EVASIONE FISCALE: Se la società evade, l’amministratore di fatto è responsabile?
ALLARME ECCESSIVO: Come avviene il riciclaggio del denaro sporco su internet?
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: Assegno non trasferibile, quale l’importo limite?
TESTA DI LEGNO E AMMINISTRATORE DI FATTO: Profili di responsabilità e cautele antiriciclaggio
NEWS LETTER dal 28 novembre al 04 dicembre 2016
EVASIONE FISCALE
V A R I E
(Succede in Italia, Rapporti tra banche & clienti, criminalità, Previdenza etc.)
CRIMINALITA\’ INFORMATICA: Come entrano nel mio conto corrente gli hacker?
TITOLO DI CREDITO: Differenza tra assegno bancario e circolare
ISCRIZIONE CENTRALE RISCHI: Devo ricevere una comunicazione?
ASSEGNO: In bianco, senza data e beneficiario è vietato?
ABUSO EDILIZIO: Ordinanza di demolizione abuso edilizio, dopo quanto tempo?
AIUTI PUBBLICI: Ristrutturazioni alberghi – come funziona nel 2017
AMORE ETERNO, FINCHE\’ DURA:Il coniuge tradito può chiedere il risarcimento all’amante?
COSTITUZIONE: Il governo non viene scelto e/o nominato dal popolo!
ETA\’ PENSIONABILE: Come, quando e perché?
AGENTE IMMOBILIARE: Chi lo paga (compratore o venditore)?
SUCCEDE IN ITALIA: Mutuo, per la casa non consegnata la fideiussione non è operativa
PICCOLI LAVORI: Per la veranda non ci vuole l’autorizzazione del condominio
FUSIONE DI COMUNI: Aggiornamento con la Legge Del RIO
SEPARAZIONE E DIVORZIO: Accordo in Comune anche per l’assegno di mantenimento
MANTENIMENTO: Se l\’ex non lo versa ti aiuta il comune
PREVIDENZA: Quando si verifica la cessazione della pensione
CANE CHE ABBAIA IN CONDOMINIO: Cosa si rischia?
LA POLITICA IN VETRINA: Diciamo la nostra!
LA POLITICA IN VETRINA: Voglia di cambiare, di futuro, di crescere!
L\’ANGOLO DEL BUON UMORE
Vive cordialità e buona settimana a tutti.
gf
