LIBRETTO DI RISPARMIO: Intestazione fittizia e antiriciclaggio

Ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del d.lgs 231/2007, che vieta l’apertura di libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, che conseguenze comporta l’ipotesi in cui il cliente richieda l’accensione di un libretto di deposito al portatore e l’indicazione nel motto del medesimo di un nome non necessariamente completo ovvero riferito a...