Egregio dr. Falcone, nel recente periodo l’Autorità giudiziaria ha arrestato numerosi imprenditori, alcuni dei quali clienti della nostra banca, perché accusati di Associazione a delinquere per la frode all’IVA – anche infragruppo – ed altre gravi violazioni fiscali. Alcune delle operazioni incriminate – pagamenti con bonifici partiti da conti aziendali con versamento di contante per...
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ANTIRICICLAGGIO: L’alert delle false fatturazioni
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