Quando si possono applicare gli obblighi semplificati di adeguata verifica? R I S P O S T A Gli obblighi semplificati di adeguata verifica si possono applicare se il cliente è un intermediario finanziario a meno che non si abbia motivo di ritenere che l’adeguata verifica semplificata non sia attendibile ovvero non consenta l’acquisizione delle...
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OBBLIGHI SEMPLIFICATI: Cautele necessarie!
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