ANTIRICICLAGGIO: Memoria difensiva vincente!
A metà ottobre u.s. ho presentato un Ricorso avverso una contestazione dell’Ufficio
antiriciclaggio della Ragioneria Generale dello Stato di Catania[1], riguardante un presunto irregolare utilizzo di un Libretto al Portatore di una cliente di una grande azienda bancaria nazionale.
La risposta, soddisfacente e obiettiva degli argomenti posti a difesa della condotta del
cliente, viene riportata integralmente con il documento sotto riportato.
Quello che onestamente faccio fatica a comprendere è la facilità con la quale un grande
istituto di credito, con eccessiva facilità e approssimazione procede a fare la “Comunicazione di infrazione” senza alcuna valutazione critica e sconoscendo
certamente il disposto normativo.
La sorte è stata favorevole: assolto (2).
Ma intanto, così è se vi pare!
(1) Contestazione
