martedì, Aprile 30, 2024
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Iw Bank: Transazioni milionarie all’ombra di rapporti di conti fantasma!

Iw Bank: Transazioni milionarie all’ombra di rapporti di conti fantasma!   Un milione e duecentomila euro di sanzione amministrativa pecuniaria, corrisponde alla somma irrogata dalla Banca d’Italia alla Unione Banche Italiane (UBI  Bank),  per violazioni alla normativa antiriciclaggio. Mille miliardi di euro: a tanto ammontano le transazioni senza controlli antiriciclaggio avvenute tra il 7 maggio...

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