ANTIRICICLAGGIO: Paesi non equivalenti & approccio basato sul rischio

ANTIRICICLAGGIO: Paesi non equivalenti & approccio basato sul rischio   In caso di rapporti accesi con intermediari insediati in Paesi a regime antiriciclaggio non equivalente, quali sono i criteri che gli intermediari devono seguire nella valutazione della qualità del regime di vigilanza e dei controlli antiriciclaggio in essere nel Paese estero? R I S P...