Unità di Informazione Finanziaria (UIF): Sos del 2° semestre 2021
Come di consueto, una “messa cantata” da parte dell’Organismo centrale della Banca d’Italia che si compiace del trend in ascesa della collaborazione attiva da parte di tutti i soggetti obbligati.
Neanche una parola o un accenno alle tante difficoltà pratiche vissute dai soggetti obbligati (riservatezza smarrita, approccio basato sul rischio quasi mai preso in considerazione in armonia alle istruzioni Bankit del 30 luglio 2019, feed back inesistente sulle segnalazioni inoltrate, condotte reiterate per posizioni già oggetto di segnalazioni e altro ancora).
Insomma, anno nuovo, problemi vecchi!
1. Newsletter n.2 – 2022. Le segnalazioni di operazioni sospette – 2° semestre 2021
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/newsletter/2022/newsletter-2022-2/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
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