BANCA D’ITALIA: Ispezione antiriciclaggio presso un Intermediario finanziario (Banca) Premessa Al fine di consentire una valutazione preliminare per ogni utile accorgimento organizzativo all’interno di una Banca, voglio simulare una “ispezione tipo” dell’Organo di Vigilanza centrale in materia di antiriciclaggio, ripercorrendo una lunga esperienza già vissuta. Infatti, nel recente decennio appena trascorso, nella veste di...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
BANCA D’ITALIA: Ispezione antiriciclaggio presso un Intermediario finanziario (Banca)
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
BREVE APPELLO DI NAVIGANTI ACCORATI AL CAPO DELLO STATO PER IL SOCCORSO IN MARE
BREVE APPELLO DI NAVIGANTI ACCORATI AL CAPO DELLO STATO PER IL SOCCORSO IN MARE
MARCO FRANCESCO MOROSINI
Fonte: glistatigenerali.it
21 Aprile 2024
12 famose personalità della marineria italiana, tra le quali il campione di vela Giovanni Soldini, l’Ammiraglio...
Adottate le nuove regole dell’UE per combattere il riciclaggio di denaro
Adottate le nuove regole dell'UE per combattere il riciclaggio di denaro
Fonte: Parlamento Europeo
Autorità, giornalisti e società civile potranno accedere a nuovi registri e fonti di informazione
Limite UE per i pagamenti in contanti...