ANTIRICICLAGGIO IN BANCA : Alert di filiale Con l’avvio di qualsivoglia rapporto con il cliente – persona fisica e/o giuridica – l’Intermediario finanziario o soggetto obbligato in genere è chiamato dalla Istituzione a fornire la c.d. “Collaborazione attiva” in materia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco e di finanziamento del terrorismo. Tale collaborazione,...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
ANTIRICICLAGGIO IN BANCA : Alert di filiale
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
BREVE APPELLO DI NAVIGANTI ACCORATI AL CAPO DELLO STATO PER IL SOCCORSO IN MARE
BREVE APPELLO DI NAVIGANTI ACCORATI AL CAPO DELLO STATO PER IL SOCCORSO IN MARE
MARCO FRANCESCO MOROSINI
Fonte: glistatigenerali.it
21 Aprile 2024
12 famose personalità della marineria italiana, tra le quali il campione di vela Giovanni Soldini, l’Ammiraglio...
Adottate le nuove regole dell’UE per combattere il riciclaggio di denaro
Adottate le nuove regole dell'UE per combattere il riciclaggio di denaro
Fonte: Parlamento Europeo
Autorità, giornalisti e società civile potranno accedere a nuovi registri e fonti di informazione
Limite UE per i pagamenti in contanti...
