Antiriciclaggio: Tre adempimenti fondamentali! Quando sento di soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio – banche e professionisti in primis – che pensano di intercettare “l’aria fresca” per inoltrare una Segnalazione di operazione sospetta, mi vengono in mente i numerosi ed imbarazzanti rilievi formulati dalla Uif negli ultimi due Rapporti annuali – 2020 e 2021. Ne...
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Antiriciclaggio: Tre adempimenti fondamentali!
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