Banca incorporata: Bisogna ripetere l’Adeguata verifica? In caso di acquisizione da parte di un soggetto obbligato della totalità dei clienti di un altro soggetto obbligato perché quest’ultimo cessa l’attività, la mia domanda è la seguente: chi acquisisce i nuovi clienti deve fare nuovamente l’adeguata verifica? Da un abbonato al sito www.antiriciclaggio.org Risposta La risposta...
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