AUI: registrazione oltre i fatidici trenta giorni
Per un eccesso di manualità, mi sono accorto di aver omesso la registrazione di una operazione da 20mila euro nei prescritti trenta giorni effettuata due mesi orsono davanti agli sportelli della mia banca (trasferimento Certificato di deposito al portatore fra due persone fisiche con regolare compilazione di
Modulo cartaceo).
Posso rimediare senza incorrere in sanzioni?
Grazie
Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it
R I S P O ST A
Già in passato, più volte mi è capitato di rispondere a quesito analogo, rintracciabile su:
Registrazione ritardata – Parere Comitato antiriciclaggio n.55/1997
Aui: Registrazione ritardata
AUI: Operatività manuale & Omessa registrazione
Antiriciclaggio: Omessa registrazione in Aui di trasferimento Titoli al portatore (certificati di deposito)
Per notizia, aggiungo che, per gli abbonati al sito, è possibile accedere ai tanti articoli pubblicati utilizzando il link “CERCA”, posto in alto a destra dell’Home page.
A titolo di esempio, per trovare gli articoli sopra riportati, è sufficiente inserire la parola “registrazione” ed escono complessivamente 334 articoli, fra i quali quelli appena citati.
Cordialità
gf
