ANTIRICICLAGGIO: Operazione non conclusa, segnalazione operazione sospetta immediata

ANTIRICICLAGGIO: Operazione non conclusa, segnalazione operazione sospetta immediata

Per un cliente che si rifiuta di fornire delucidazioni circa l’origine di una ingente provvista, da utilizzarsi per acquisto di Certificati di deposito al portatore, l’operazione non ha avuto seguito.

Come banca, devo procedere comunque ad inoltrare una Segnalazione di operazione sospetta? grazie

Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it

R I S P O S T A

Certamente si, nella misura in cui, nel descrivere i fatti, si cerchi anche di argomentare sulla possibile origine della provvista, con la indicazione dell’attività economica svolta dal cliente.

In proposito, richiamo un mio precedente intervento sul tema in discorso: ANTIRICICLAGGIO: Operazione rifiutata e/o non conclusa

Cordialità

gf