Antiriciclaggio: Un affanno continuo! Nella settimana appena trascorsa, dei cinque quesiti ricevuti sul tema dell’antiriciclaggio, l’80% hanno riguardato la gestione delle Adeguate verifiche rafforzate, avuto riguardo al significato da attribuire a determinate condotte della clientela. Ovviamente mi riferisco a clientela, titolare di rapporti di conto di natura “aziendale”, in quanto esercenti attività economiche, per...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
Antiriciclaggio: Un affanno continuo!
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Mimmo Lucano: Un dramma umano felicemente risolto
Mimmo Lucano: Un dramma umano felicemente risolto
Nessuno può essere condannato ad una pena detentiva (reclusione), ipotizzando una condotta delittuosa quando manca la "coscienza e la volontà" di perseguire un disegno criminoso, per un proprio...
La Russia nazionalizza Ariston: scontro tra Roma e Mosca
La Russia nazionalizza Ariston: scontro tra Roma e Mosca
Il rappresentante diplomatico di Mosca a Roma, Alexei Paramonov, è stato convocato alla Farnesina per fornire spiegazioni sull'accaduto. Tajani: "Valuteremo una risposta con i partner dell'Ue...
