ANTIRICICLAGGIO: la Commissione esorta l’ITALIA e la SPAGNA ad applicare correttamente la direttiva antiriciclaggio
La Commissione Ue ha inviato in data odierna (26 gennaio 2023) una lettera di costituzione in mora all’Italia (INFR(2022)2150) e alla Spagna (INFR(2022)2151), per la non corretta applicazione della direttiva antiriciclaggio (quarta direttiva antiriciclaggio, modificata dalla quinta direttiva antiriciclaggio).
I due Stati avevano notificato il recepimento della direttiva ma la Commissione ha individuato diversi casi di non corretta applicazione, che fanno riferimento al funzionamento di una dei sui elementi centrali: l’istituzione dei registri centrali dei titolari effettivi. Promuovere la trasparenza è fondamentale per contrastare l’abuso dei soggetti giuridici.
In assenza di una risposta soddisfacente da parte dell’Italia e della Spagna entro 2 mesi, la Commissione potrà decidere di proseguire la procedura di infrazione e inviare un parere motivato.
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