SCUDO FISCALE Adeguata verifica della clientela, Registrazione dei dati e Segnalazione di operazione sospetta

=============================================== Con la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 ottobre u.s.[1], sono stati forniti importanti elementi di chiarezza tanto per gli intermediari finanziari che per i Professionisti, legali e contabili. Tutti i presidi antiriciclaggio previsti dalla vigente normativa di cui al decreto legislativo 231/07 trovano applicazione nel nuovo Scudo fiscale, relativamente a:...