ANTIRICICLAGGIO TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI Alla luce della nuova normativa antiriciclaggio dettata dal decreto legislativo 90/2017, quali sono i poteri riconosciuti alla Guardia di finanza di controllo e di verifica presso gli studi professionali? E. – NAPOLI R I S P O S T A La IV direttiva (Ue) 849/2015 non apporta modifiche significative ai...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
ANTIRICICLAGGIO TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Rapporto continuativo: Basta il codice fiscale!
Rapporto continuativo: Basta il codice fiscale!
Il tema di cui voglio parlare oggi riguarda la inibizione ad operare a quella clientela – persona fisica o giuridica – in presenza di un documento di riconoscimento scaduto di validità.
Sto...
Beni russi, sequestri a 2 mld
Beni russi, sequestri a 2 mld
Sequestrati agli oligarchi russi beni per 2 miliardi di euro. A tanto ammonta il valore dei beni congelati finora dalla Guardia di finanza a soggetti inseriti nelle liste Ue,...
