NEWSLETTER SETTIMANALE

“LA CONOSCENZA È INVERSAMENTE PROPORZIONALE AL RISCHIO“

                                                                NEWS LETTER dal  14 al 20 agosto 2017

ANTIRICICLAGGIO

• ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Partecipa anche tu!
• Autoriciclaggio da “evasione fiscale”: Alert per la banca o il professionista
• La collaborazione attiva nella lotta al riciclaggio: un secondo prima dell’intervento dell’autorità giudiziaria!
• Confisca antimafia & buona fede del terzo – Corretta osservanza “Regole antiriciclaggio”

• Autoriciclaggio da “evasione fiscale”: Alert per la banca o il professionista

                                                                      EVASIONE FISCALE

•  Debito pubblico & Pil – direttamente proporzionale?
• SUCCESSIONE: Non è imponibile l’eredità dall’Argentina
• FISCO INTERNAZIONALE: Tassabili i redditi esteri dei residenti in Italia
• DIRITTO SOCIETARIO: reati tributari esclusi dal catalogo “231”

V A R I E

(Banche & clienti, Giustizia, Condominio, Pubblica amministrazione, Criminalità etc.)

• Banca Centrale Europea – Dal 2018 controlli “armonizzati”
• SUCCEDE IN ITALIA: Certificazione di minus al ralenti danneggia ex cliente di UniCredit
• BANCA & CLIENTE: Il pignoramento del conto cointestato
• PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Accesso agli atti da parte dell’organo di revisione
• PRIVACY: No a videocamere puntate su proprietà altrui
• CESSAZIONE ATTIVITA’: L’amministratore risponde verso i terzi creditori 
• CONDOMINIO: Allegati al verbale senza obbligo di firma.

PIANGERE: Espressione e segno di umanità!

Con viva cordialità

Giovanni Falcone