NEWSLETTER SETTIMANALE DAL 21 AL 27 agosto 2017
“LA CONOSCENZA È INVERSAMENTE PROPORZIONALE AL RISCHIO“
COMUNICAZIONE
Sabato 02 settembre prossimo, per due ore dalle 11,00 alle 13,00, utilizzando la tecnologia Skype parlerò di antiriciclaggio – avuto riguardo, in particolare – alla importanza dell’Adeguata verifica e quindi alle False fatturazioni, alle attività di copertura, all’operatività anomala nella gestione dei rapporti da parte della clientela, dai fondi neri, dalle interposizioni fittizie, ai prstanomi, alle triangolazioni estere e altro ancora.
ANTIRICICLAGGIO
Beneficial owner dell’Antiriciclaggio & scambio automatico delle informazioni fiscali
Beneficial owner dell’Antiriciclaggio & scambio automatico delle informazioni fiscali
Il cantiere è ancora aperto e quando si parla di “Fisco & Antiriciclaggio”, sappiamo che non si chiuderà mai per la semplice ragione che il nostro mondo, la nostra vita, è sostanzialmente fatta di una eterna lotta fra “Guardie ….
Financial manager & phishing – alert ad horas della banca o altro intermediario
Financial manager & phishing – alert ad horas della banca o altro intermediario
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.12857 del 2 marzo 2016 (1) è stata chiamata in causa dal ricorso presentato da Lupo Guerrina Iolanda e Piepoli Paolo in quanto dichiarati colpevoli dalla . . ….
Confisca antimafia & cartolarizzazione del credito – buona fede del terzo riconosciuta
Confisca antimafia & cartolarizzazione del credito – buona fede del terzo riconosciuta
Con la sentenza n.39368 del 23 agosto 2017 della Sesta Sezione penale della Cassazione è stata riconosciuta la “buona fede del terzo”, laddove divenuto titolare del diritto di credito in epoca successiva all’adozione del provvedimento . ….
Gli accordi di Basilea 3– Aggiornamento ad oltranza e poche verità!
Gli accordi di Basilea 3 – Aggiornamento ad oltranza e poche verità!
Quello di fissare regole comuni nella stesura di un bilancio di esercizio di una banca, rappresenta certamente una buona premessa per la convivenza civile e la crescita corretta di una qualunque società. I perversi intrecci che ….
Negoziazione di assegno bancario – manca la clausola NT
Negoziazione di assegno bancario – manca la clausola NT
Buona sera Dott. Falcone, Ho negoziato un’assegno di importo superiore ai 10000€ e subito dopo mi sono accorta che era trasferibile e ho stornato l’operazione e il cliente non ha voluto più riversare l’assegno per evitare la segnalazione al . ….
Antiriciclaggio – Condanna della Cassazione per omessa SOS
Antiriciclaggio – Condanna della Cassazione per omessa SOS
Con l’Ufficio Italiano Cambi ancora in vita, in pratica fino a dicembre 2007, questi era solito ripeterci a noi Responsabili Aziendali Antiriciclaggio, verbalmente, a chiacchiere, di non reiterare le Segnalazioni di operazioni sospette già fatte, in presenza di . . . Per continuare…
Alert FBI – Tecnologia criminale & Riciclaggio criptato!
Alert FBI – Tecnologia criminale & Riciclaggio criptato!
L’Ufficio Federale di Investigazione degli Stati Uniti d’America (FBI), lancia l’allarme in ordine alla grave problematica dell’uso criptato di talune applicazioni nella messaggistica di social ad amplissima diffusione, come Whatsapp, Telegram e Signal. Per quanto . . . Per continuare a leggere il…
La collaborazione attiva nella lotta al riciclaggio
La collaborazione attiva nella lotta al riciclaggio: un secondo prima dell’intervento dell’autorità giudiziaria!
A differenza che in passato, penso di poter dire che le nuove norme introdotte dal Decreto legislativo n.90 del 25 maggio 2017 a ratifica della IV Direttiva Europea nelle lotta al . . . Per continuare…
EVASIONE FISCALE
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V A R I E
(Banche & clienti, Giustizia, Condominio, Pubblica amministrazione, Criminalità etc.)
EE.LL.: Convenzioni tra Comuni, modifiche “a costo zero”
EE.LL.: Convenzioni tra Comuni, modifiche “a costo zero”
Come consigliere comunale di un piccolo ente locale, chiedo se è corretta la decisione del sindaco di indire un bando di mobilità esterna – ex articolo 30 del Dlgs 165/2001 – per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile . [Leggi tutto]
PUBBLICO IMPIEGO: Il quinto dello stipendio non evita pignoramenti
PUBBLICO IMPIEGO: Il quinto dello stipendio non evita pignoramenti
Dato che subisco già la trattenuta del “quinto dello stipendio” (la mia retribuzione mensile, da statale, è di circa 1.700 euro), in caso di eventuali contenziosi, possono altri enti rivalersi sul mio stipendio? D. – ROMA . . . Questo contenuto [Leggi tutto]
PREVIDENZA: La pensione anticipata per le lavoratrici disabili
PREVIDENZA: La pensione anticipata per le lavoratrici disabili
Sono un’invalida civile al 100% (dializzata) di 48 anni, lavoro da 21 anni (tutti coperti da contributi) e fruisco della legge 104/1992. Posso andare in pensione anticipata? B. – ALBANO LAZIALE R . . . Questo contenuto e’ consentito solo ai membri [Leggi tutto]
PREVIDENZA: Totalmente coperti i periodi di malattia
PREVIDENZA: Totalmente coperti i periodi di malattia Si fa riferimento all’articolo 71 del Dl 112/2008, convertito in legge 133/2008, nonché alla circolare Inpdap n.13 del 28 maggio 2009, per chiedere una conferma sulla validità di interpretazione normativa dell’utilità – ai fini del diritto e . . . Questo contenuto e’ [Leggi tutto]
CONDOMINIO: Obbligatoria l’adozione di tabelle millesimali
CONDOMINIO: Obbligatoria l’adozione di tabelle millesimali
Un condominio ha incaricato una ditta per effettuare la pulizia delle scale e la manutenzione del giardino. Nella fase di costruzione del condominio (anni 80) i proprietari avevano previsto nel regolamento condominiale che le spese venissero ripartite in quote eguali per . . . [Leggi tutto]
PERGOLATI “ESCLUSIVI”: Responsabili i proprietari
PERGOLATI “ESCLUSIVI”: Responsabili i proprietari
Un pergolato è montato sul terrazzo di proprietà esclusiva di un condominio. Possono gli altri condòmini o l’amministratore essere ritenuti penalmente responsabili (o responsabili di illecito amministrativo) a causa di omessa vigilanza, per non avere verificato se il manufatto è soggetto a strumento . . [Leggi tutto]
APPALTI: procedura ristretta, basta una sola domanda
APPALTI: procedura ristretta, basta una sola domanda
Qualora, in una procedura ristretta indetta per l’affidamento di una concessione di servizi (gestione di un centro sportivo), ex articolo 61 del Dlgs 50/2016, abbia presentato domanda di partecipazione un solo operatore economico in possesso di tutti i requisiti . . . Questo [Leggi tutto]
Violazione dell’“Honeste vivere” – precetto in bianco, non è reato
Violazione dell’“Honeste vivere” – precetto in bianco, non è reato
Violare la prescrizione del <>, stabilita da una misura di prevenzione di natura personale come può essere la “sorveglianza speciale” di cui al vigente codice antimafia non è un reato. Con la . . . Questo contenuto e’ [Leggi tutto]
Inchiesta “Robin Hood” e arresto Assessore – la parola alla Cassazione
Inchiesta “Robin Hood” e arresto Assessore – la parola alla Cassazione (1)
Con la sentenza n. 39348/17 della Sesta sezione penale della Cassazione si è data una prima risposta, avallando in toto l’operato dei giudici di merito del Tribunale di Catanzaro. La vicenda registrò a suo tempo, risalente . . . [Leggi tutto]
Istruzioni Banca d’Italia – Compagine societaria – Comunicazione annuale
Istruzioni per la segnalazione annuale della compagine sociale [pdf, 182.3 KB] Rilevazioni su specifiche tematiche di vigilanza http://www . . . Questo contenuto e’ consentito solo ai membri registrati, se sei gia registrato Accedi se non lo sei ancora Registrati.
L’ANGOLO DEL BUON UMORE
Pensieri di un pescatore
Pensieri di un pescatore
Un pescatore, sgrammaticato, nella sua originalità conserva il fascino del nostro animo, significando che, anche quando manca la cultura la fantasia è immortale (1). BUONA LETTURA ======= “ETUTTO SARA’ COME, GIA E STATO “ TU CHE APPARI ALLINPROVISO, COME UN FULMINE SEI GIA’ VIA COLE [Leggi tutto]
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