Antiriciclaggio: preliminari riflessioni sul decreto legislativo di recepimento della iii direttiva comunitaria 2005/60/ce Sommario: 1. premessa e novità intervenute; 2. nuova definizione del “riciclaggio”; 3. effetti sulla “collaborazione attiva” dei destinatari indicati nel decreto; 4. conclusioni Premessa In aderenza alla delega contenuta nell’articolo 22 della legge 25 gennaio 2006, nr.29 (legge comunitaria 2005),...
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DECRETO LEGISLATIVO 231/2007 – Il riciclaggio double face
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