EVASIONE FISCALE: E’ riciclaggio, anche senza la presenza del soggetto terzo? Egregio Dr. Falcone, vorrei sapere se c’è obbligo di segnalazione di operazione sospetta per il cliente – imprenditore che con il nero aziendale (vendite non fatturate) alimenta il conto personale, anche per importi di tutto rispetto (mediamente 50 mila euro a settimana). Io penso...
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EVASIONE FISCALE: E’ riciclaggio, anche senza la presenza del soggetto terzo?
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