giovedì, Maggio 2, 2024
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ANTIRICICLAGGIO: L’ultimatum dell’Adeguata verifica della vecchia clientela

ANTIRICICLAGGIO: L’ultimatum dell’Adeguata verifica della vecchia clientela “”Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità...

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