Gentilissimo dr. Falcone, mi permetto di sottoporle il seguente quesito: “”””Quale sanzione è applicabile nel caso in cui un soggetto, utilizzando il registro della clientela ai fini antiriciclaggio, non osservi le prescrizioni previste dal comma 3 dell’articolo 38 del d.lgs. nr. 231/2007?”””” La ringrazio anticipatamente. da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S...
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L’ANTIRICICLAGGIO DEL PROFESSIONISTA: Istituzione del registro della clientela
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