Per la sua esperienza, quale ex ufficiale del Corpo e Responsabile aziendale antiriciclaggio di un Gruppo bancario, può darci qualche indicazione operativa per migliorare l’efficacia di un controllo? Grazie Un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Per un efficace controllo antiriciclaggio all’interno di un intermediario creditizio partirei dalle...
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ANTIRICICLAGGIO: Controllo in banca
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