Risk-based approach: nuova guida FATF-GAFI per il settore bancario FATF-GAFI – Risk-Based Approach Guidance for the Banking Sector Nel mese di ottobre 2014, il GAFI (“Financial Action Task Force – FATF”) ha pubblicato una guida, dal valore non vincolante, sull’utilizzo nel settore bancario del c.d. approccio basato sul rischio (risk-based approach) nell’ambito degli obblighi antiriciclaggio...
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ANTIRICICLAGGIO: Approccio basato sul rischio, intervento del GAFI
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