Antiriciclaggio: Rischio alto e verifica rafforzata! Egregio dr. Falcone, inquadrare una posizione a rischio alto dipende dal tipo di attività economica svolta oppure dall’eventuale operatività anomala dei rapporti? Insomma, l’approccio basato sul rischio serve a qualcosa o mettiamo tutti a rischio alto a prescindere? Grazie Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org R I...
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