mercoledì, Maggio 1, 2024
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Cronaca giudiziaria: Best practice operativa per migliorare la collaborazione attiva!

Cronaca giudiziaria: Best practice operativa per migliorare la collaborazione attiva! La migliore esperienza per una qualifica collaborazione attiva da parte del soggetto obbligato agli adempimenti antiriciclaggio – in primis banca o professionista – la si puo’ e la si deve trarre dal malaffare raccontato dalla cronaca giudiziaria. In questi giorni infatti, sono state eseguite 10...

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