Antiriciclaggio: La Svizzera è un Paese equivalente? Buongiorno dr. Falcone. Un’attestazione rilasciata, ai sensi dell’art. 26, da un’intermediario bancario/ finanziario svizzero è corretta ai fini della normativa antiriciclaggio? La Svizzera: . è tenuta ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla direttiva?...
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Fonte: Startmag.it
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