Cassazione Penale, sentenza depositata il 14 dicembre 2015 Il sequestro preventivo delle somme “scudate” non è inibito quando si procede per condotte di riciclaggio. Infatti lo scudo fiscale garantisce l’immunità solo per alcuni reati tributari (artt. 2, 3, 4, 5 e 10 D.Lgs. n. 74/2000), mentre per altre fattispecie permane l’ordinaria rilevanza penale. È quanto...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
RICICLAGGIO: Il denaro “scudato” può essere sequestrato
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Tangenti su una variante urbanistica a Monza: 9 arresti per corruzione in Brianza, sequestrato...
Tangenti su una variante urbanistica a Monza: 9 arresti per corruzione in Brianza, sequestrato un milione di euro
Otto imprenditori e un funzionario comunale sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di...
Rapporto continuativo: Basta il codice fiscale!
Rapporto continuativo: Basta il codice fiscale!
Il tema di cui voglio parlare oggi riguarda la inibizione ad operare a quella clientela – persona fisica o giuridica – in presenza di un documento di riconoscimento scaduto di validità.
Sto...
