COMUNICAZIONE
Per utilizzare al meglio le potenzialità di questo sito web, attraverso qualche esempio, suggerisco il percorso migliore per l\’accesso utilizzando la funzione “CERCA” (posta in alto a Dx della Home page), inserendo la parola chiave:
1. Adeguata verifica: nr.81 articoli;
2. Titolare effettivo: nr.57 articoli;
3. Paesi a rischio: nr. 09 articoli;
4. False fatturazioni: nr.22 articoli;
5. AUI: nr.47 articoli;
6. Corruzione: nr.45 articoli;
7. Evasione fiscale: nr.90 articoli;
8. Governance: nr. 12 articoli;
9. Responsabilità amministrativa: nr. 06 articoli;
10. 231/01: nr. 22 articoli.
Gli articoli, sovente, interessano quesiti già risolti (MEF, Sole 24 Ore, Banca d\’Italia e molti direttamente dallo scrivente) oppure commenti ad episodi di cronaca giudiziaria (valga per tutti:https://www.giovannifalcone.it/4981/false_fatturazioni_riciclaggio_coinvolgimento_della_banca_o_del_professionista.html).
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A N T I R I C I C L A G G I O
ANTIRICICLAGGIO: Responsabilità per “omessa” SOS
COLLEGIO SINDACALE: Quali obblighi antiriciclaggio?
DIRETTIVA EUROPEA: Contrasto al finanziamento del terrorismo
INTERMEDIARIO DI SECONDA FASCIA (FIDUCIARIA EX LEGGE N.1966/1939): Agevolazioni escluse
MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS 231/01: Intervento del CNDCEC – FNC
NEWS LETTER dal 26 settembre al 02 ottobre 2016
EVASIONE FISCALE
(Succede in Italia, Rapporti tra banche & clienti, criminalità, Previdenza etc.)
POSTAZIONE BANCOMAT: Banca obbligata ad adeguamento per disabili
BANCA D\’ITALIA: Elenco partecipanti al capitale
BUONI FRUTTIFERI & INTERESSI D\’ORO: Poste deve pagare tutto
BILANCIO E CONTABILITA’: Se la nota integrativa “sostituisce” la relazione
SEPARATI IN CASA: Si può tradire
GAZEBO: Non sempre è abuso edilizio!
PREVIDENZA: Le alternative nel caso di contribuzione mista
SICUREZZA SUL LAVORO: La valutazione dei rischi per l’autista di linea
PREVIDENZA: L’insegnante del 1953 potrà lasciare nel 2020
CONDOMINIO: Un tecnico per aggiornare le tabelle millesimali
CONDOMINIO: Va applicato il divieto di fioriere ai balconi
COMMISSIONE VALUTATIVA: Astensione con limiti
CONDOMINIO: I voucher non entrano nel quadro Ac di Unico
PRATICHE AUTO-TRASPORTI: Stranieri, recupero punti convertendo la patente
SRL: L’amministratore può presiedere un’associazione
ENTI NON PROFIT E ONLUS: Aps, tutti i documenti disponibili per i Sindaci
ENTI NON PROFIT E ONLUS: Il consorzio “interno” può assumere dipendenti
CONTROVERSIE STATALI: L’auto aziendale può essere guidata da “estranei”
CATASTO / MUORE L’USUFRUTTARIO: Serve una voltura
SUCCEDE IN ITALIA: Ecco come Bnl sblocca il mutuo e ne concede la rinegoziazione
LA POLITICA IN VETRINA: Diciamo la nostra!
L\’ANGOLO DEL BUON UMORE
MATTINATA OFFRE: Immagini, atmosfera ed emozioni senza tempo!
Vive cordialità e buona settimana a tutti.
gf
