Il Cnf pubblica il vademecum per indicare agli avvocati gli obblighi e le sanzioni derivanti dalla normativa antiriciclaggio. In allegato vademecum e moduli Profilazione dei clienti da conservare, al fine di valutare gli eventuali rischi antiriciclaggio e dimostrare, all\’occorrenza, il corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela. È uno dei nuovi obblighi per gli...
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AVVOCATI: Sanzioni fino a 30mila euro per chi non identifica i clienti
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