Da quello che si è compreso finora le novità più significative contenute nella IV Direttiva europea sulla lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo sono: nuovo sistema sanzionatorio, registro nazionale dei titolari effettivi, senza dimenticare i nuovi poteri della Uif. Grazie all’approvazione, da parte del Governo, del disegno di legge di recepimento della direttiva (settembre...
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ANTIRICICLAGGIO: In attesa della IV Direttiva (giugno 2017)
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