Unità di Informazione Finanziaria (UIF): Soppressione causali Comunicazioni oggettive   1. Soppressione delle causali U3, U4 e G5 per le SOS e per le Comunicazioni Oggettive https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Soppressione_causali_U3_U4_G5.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

Newsletter n.2 - 2020. Le Comunicazioni Oggettive: prime evidenze Unità di Informazione Finanziaria (UIF) http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/newsletter/2020/newsletter-2020-2/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it =======================================  

Antiriciclaggio: Comunicazioni oggettive!   I soggetti obbligati all’applicazione e rispetto della disciplina antiriciclaggio, anche e per effetto di un quadro sanzionatorio al limite del surreale, in qualche caso capotico o apocalittico,...

L'ANTIRICICLAGGIO: Come si condanna un innocente! La storia giudiziaria del nostro Paese o forse del mondo intero, certamente annovera episodi di cronaca conclusi con una condanna ingiusta e sbagliata nel...

Controlli a tappeto Agenzia delle Entrate 2020: su chi e cosa  Fonte: money.it  28 Febbraio 2020 I controlli dell’Agenzia delle Entrate si fanno più pressanti nel 2020: nel mirino del Fisco sia...