ANTIRICICLAGGIO & TRASFERIMENTO DENARO CONTANTE O TITOLI AL PORTATORE: Modulistica necessaria

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Egregio Dr. Falcone, sono a porle un piccolo quesito in riferimento al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore. Giuste modifiche apportate dall’art.12, l’art. 49, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231(cd. Decreto antiriciclaggio) sancisce che: –è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (anche se privati),…

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GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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