Ratifica IV Direttiva
Ratifica IV Direttiva

ANTIRICICLAGGIO: Ratifica IV Direttiva, con sanzioni più pesanti e applicazione del “favor rei”

5 min di lettura

ANTIRICICLAGGIO: Ratifica IV Direttiva, con sanzioni più pesanti e applicazione del “favor rei” Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 140 del 19 giugno è stato pubblicato il decreto legislativo n. 90/2017attuativo della IV direttiva antiriciclaggio(direttiva UE 2015/849). Il provvedimento, conservando la originaria impostazione, ha l’obiettivo di tutelare l’integrità del sistema economico e finanziario, di prevenire e contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose e di finanziamento del…

Questo contenuto è riservato agli abbonati....

Sei interessato a questo contenuto?

Ti regalo 10 giorni completamente gratis

giovannifalcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

Post precendente

CRIMINALITA’ & PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Sciolto per camorra il Comune che chiude un occhio sulle aziende dei clan

Prossimo post

LISTA ANTITERRORISMO: Iscrizione erronea!

Ultimi per