ANTIRICICLAGGIO:Ultimi chiarimenti del MEF

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Con Circolare esplicativa del 04 novembre scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato alcuni chiarimenti relativamente agli obblighi di comunicazione previsti ex art. 51 del D. Lgs.231/2007 in materia di antiriciclaggio. Recentemente, infatti, con D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge del 14 settembre 2011, n. 148, era stato ridotto a 2.500 euro il limite per l’utilizzo del denaro contante, dei libretti e dei titoli al portatore di cui…

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GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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